公司治理

  现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

  1、董事

  窦剑文,男,1967年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科技大学近代物理系,理学学士,哈佛大学商学院第37期企业家总裁管理班(OPM37,2006-2008)毕业。388棋牌游戏手机版下载科技(集团)股份有限公司主要创始人、核心技术发明人。曾就职于中国科学院近代物理研究所,从事科学研究工作。1994年创建兰州388棋牌游戏手机版下载仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理。2000年12月至2014年8月任公司董事长兼总裁;2014年8月至2018年7月任公司董事长;2018年7月至今任公司董事长兼首席执行官;2012年10月起任388棋牌游戏手机版下载美国股份有限公司和388棋牌游戏手机版下载石油天然气有限责任公司董事长。主要职责是:全面负责公司整体经营管理工作,主持股东大会和召集、主持董事会会议,督促、检查董事会决议的执行,履行《公司章程》及《首席执行官工作细则》规定的及董事会授予的其他职责。

  ZIQIONG ZHENG(郑子琼),男,1960年4月生,美国国籍,获美国加州大学伯克利分校博士学位。1989-1997 期间,就职于美国犹他州盐湖城 TerraTek公司,担任项目经理、岩石力学经理,国际市场总监等职务,从事石油和土木工程的研究咨询和国际业务开发方面的工作;1997-2011期间,就职于美国贝克休斯公司,历任该公司岩石力学开发经理、全球岩石力学服务经理、亚太区业务开发经理、贝克休斯英特中国区总经理、贝克休斯中国贸易公司总经理/董事、北亚区销售总监/董事;2011年加入壳牌中国勘探与生产公司,任勘探副总监、上游商务与新业务副总裁和瑞智石油建井服务公司(皇家壳牌和中石油合资)首席商务官。曾于2010年11月至2013年8月任本公司独立董事。2014年8月至2019年4月任388棋牌游戏手机版下载科技(集团)股份有限公司总裁;2015年1月至今任388棋牌游戏手机版下载科技(集团)股份有限公司董事;2016年3月至今兼388棋牌游戏手机版下载研究院(HRI)院长,2019年4月被公司聘任为首席顾问,主要职责:负责公司的技术研发工作。

  朱伟林,男,1956年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,博士研究生学历。曾任中国海洋石油勘探开发研究中心总地质师、总公司勘探部总经理、湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司副总裁、执行副总裁,中国海洋石油总公司总地质师。现任同济大学特聘教授、博士生导师,中国海洋石油总公司咨询专家。2018年5月起任公司董事,履行董事职责。

  杨波,男,1972年8月生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民解放军西安通信学院,大专学历。1997年7月至2000年5月,历任西安斯坦微电子研究所技术员、大庆办事处经理;2000年6月至2008年1月,西安市思坦电子科技有限公司东北销售区经理;2008年2月至今西安思坦仪器股份有限公司董事兼总经理;2018年5月至今任公司董事兼副总裁,主要负责公司井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务业务。

  2、独立董事

  白东,男,1956年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业大连理工学院,Rutgers University工商管理硕士,北京大学工商管理博士。1987年-1997年任职于ATC international公司;2000年-2007年任职于美国哈里伯顿公司;2007年-2009年历任3i公司高级分析师、CAPCO公司总裁;2013年至今任职于伍德麦肯兹(北京)有限公司,任中国区高级副总裁,从事咨询服务工作;2015年11月至今任公司独立董事,根据相关法律法规及独立董事相关制度,履行独立董事职责。

  方文彬,男,1965年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,研究生学历。先后于2013年9月和2016年3月参加了深交所独董培训,取得独董资格证书。曾任甘肃省信业有限责任公司财务顾问,海南亚太实业发展股份有限公司独立董事;现任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员,青海互助青稞酒股份有限公司和兰州三毛实业股份有限公司独立董事,并兼任甘肃省审计学会常务理事;2018年5月至今任公司独立董事,根据相关法律法规及独立董事相关制度,履行独立董事职责。

  高玉洁,女,1981年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,民盟盟员,西北政法大学本科、法律学士学位,执业律师。曾深度参与甘肃省内多家上市公司的企业股改、重组、首发工作,及多家公司的常年法律顾问;2006年3月-2017年12月在甘肃正天合律师事务所任专职律师;2018年1月-今任甘肃正天合律师事务所金融证券部合伙人、PPP 业务小组组长;2018年4月至今任盛达矿业股份有限公司独立董事;2018年5月至今任公司独立董事,根据相关法律法规及独立董事相关制度,履行独立董事职责。

  3、监事

  火欣,男,1970年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于甘肃省职工财经学校。曾在兰州呢绒厂、甘肃省商业外贸公司任职;1995年起在本公司任职,曾任物管部经理; 2015年11月至2018年5月任公司职工代表监事;现任公司工会主席、监事会主席,负责公司工会工作,主持召集监事会会议,履行监事会主席职责。

  万红波,男,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,兰州大学会计学副教授,注册会计师。从事教学科研工作二十多年;现担任科技部重点建设基金财务专家,甘肃省高级会计师评委,甘肃省高级审计师评委,甘肃省会计学会理事,甘肃省注册会计师协会常务理事,甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问;曾担任甘肃大禹节水股份有限公司独立董事;现任甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、陇神戎发药业股份有限公司和兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事。2011年6月至2018年5月任公司独立董事,2018年5月至今任公司监事,履行监事职责。

  林学军,男,1958年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾就职于甘肃省省级机关房管局、甘肃省住宅公司从事财务工作,1986年曾在甘肃省建工局学院会计班进修;1995年3月起在公司工作,历任会计、行政部门经理、行政部经理兼工会主席;2015年至今担任公司基建办主任;2018年5月至今任公司监事,负责公司基础设施建设,履行监事职责。

  4、高级管理人员

  首席执行官:窦剑文,详见本节董事成员相关内容。

  常务副总裁:马骏,男,1966年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,经济学学士,伦敦商学院工商管理硕士。曾任兰州石油化工设备集团公司海外项目经理、部门经理、总经理助理,兰石集团进出口公司副总经理,兰石集团中东公司董事总经理等职务;2002年至今任公司董事,历任公司国际业务副总裁兼388棋牌游戏手机版下载国际有限公司董事总经理;2010年11月至今任公司常务副总裁;2012年6月至2014年12月任兰州城临石油钻采设备有限公司董事;2013年6月至今任兰州388棋牌游戏手机版下载环保科技有限责任公司董事长;2014年3月-2016年2月任公司PMG集团总裁;2016年2月至2018年5月任公司董事、常务副总裁兼国际业务集团(IBG)总裁;2018年5月至今任公司常务副总裁兼中东、北非及南亚(MENASA)区域总裁,分管公司在中东、北非及南亚地区的业务和多相计量产品及服务业务。

  常务副总裁:张立强,男,1963年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学,历史学学士,清华大学工商管理高级研修班毕业。2001年2月至今,历任公司营销部总经理、行政总监、首席运营官、国内业务副总裁、董事兼董事会秘书、设备制造集团(EMG)总裁、副总裁。2018年5月至今任公司常务副总裁,分管公司压裂设备、油田环保设备、国内油田服务业务。

  副总裁:杨波,详见本节董事成员相关内容。

  副总裁、财务总监兼董事会秘书:和晓登,男,1974年10月生,中国国籍,本科学历、工商管理硕士,会计师。曾在兰州电机进出口公司任职,2003年起在本公司任职,历任公司主管会计、财务部经理、财务副总监等职;2010年11月至今任公司财务总监;2012年至今任城临钻采董事;2014年10月起兼任清河机械董事、财务总监;2017年2月至2018年5月任公司副总裁兼财务总监;2018年5月至今任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书,分管公司行政、人力资源、财务、法务及证券事务工作。

  投资管理及法务部总监:雍生东,男,1972年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在兰州电机厂质量处工作,2003年9月取得上市公司董事会秘书资格证书;2001年至2010年6月在兰州黄河企业股份有限公司证券部工作,任证券事务代表。2010年6月起任公司投资者关系部经理兼证券事务代表;2015年1月至2018年5月任公司投资者及公共关系总监兼证券事务代表;2018年5月至今任公司投资管理及法务部总监,负责公司投后管理及法务工作。


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